Áàíêè íà÷íóò ïðåäñòàâëÿòü â íàëîãîâûé îðãàí ñâåäåíèÿ î ñ÷åòàõ ôèçëèö
Àêòóàëüíî
Ïîëíîñòüþ Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ã.
Äàííûé ïàêåò èçìåíåíèé íàïðàâëåí íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ, âûÿâëåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ íåçàêîííûõ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ôèðì-«îäíîäíåâîê»), ëåãàëèçàöèè ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ, ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèçìà, óêëîíåíèÿ îò óïëàòû íàëîãîâ è òàìîæåííûõ ïëàòåæåé, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ êîððóïöèîííûõ äîõîäîâ.
Áàíêè îáÿçàíû áóäóò ñîîáùàòü â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ñâîåãî íàõîæäåíèÿ èíôîðìàöèþ îá îòêðûòèè èëè î çàêðûòèè ñ÷åòà, âêëàäà (äåïîçèòà), îá èçìåíåíèè ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà, âêëàäà (äåïîçèòà) íå òîëüêî îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (êàê â íàñòîÿùåå âðåìÿ), íî è ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì. Äàííàÿ íîðìà íà÷íåò äåéñòâîâàòü ñ 1 èþëÿ 2014 ãîäà.
Òàêèì îáðàçîì, ñ 1 èþëÿ 2014 ã. áàíêè áóäóò ïðåäñòàâëÿòü â íàëîãîâûå îðãàíû íå òîëüêî î ñ÷åòàõ, íî è î âêëàäàõ è äåïîçèòàõ îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ïðè÷åì ñâåäåíèÿ îá îòêðûòèè èëè çàêðûòèè ñ÷åòà, âêëàäà èëè äåïîçèòà áàíêè äîëæíû áóäóò ñîîáùàòü è â îòíîøåíèè îáû÷íûõ ãðàæäàí, íå çàíèìàþùèõñÿ áèçíåñîì.
Êàê è ñåé÷àñ, èíôîðìàöèÿ áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ:
- îòêðûòèÿ èëè çàêðûòèÿ ñ÷åòà, âêëàäà èëè äåïîçèòà;
- èçìåíåíèÿ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà, âêëàäà èëè äåïîçèòà;
- ïðåäîñòàâëåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèíèìàòåëÿ èñïîëüçîâàòü êîðïîðàòèâíûå ýëåêòðîííûå ñðåäñòâà ïëàòåæà äëÿ ïåðåâîäîâ ýëåêòðîííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ;
- èçìåíåíèÿ ðåêâèçèòîâ êîðïîðàòèâíîãî ýëåêòðîííîãî ñðåäñòâà ïëàòåæà.
Ïðåññ-ñëóæáà ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹8
ïî Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ
Êîëè÷åñòâî ïîêàçîâ: 1802 Äàòà ñîçäàíèÿ: 26.02.2014 22:24:13